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Le nombre d'enquêtes internes et réglementaires relatives à la criminalité économique a beaucoup augmenté au cours des dernières années. La coopération croissante entre les législateurs et les autorités de poursuites pénales à travers le monde accroissent les risques auxquels font face les entreprises et leurs collaborateurs, notamment en cas de violations délibérées ou par négligence de dispositions légales nationales ou étrangères ou d'obligations réglementaires.
Ce contexte a également rendu les enquêtes internes et réglementaires plus complexes - particulièrement dans un contexte transfrontalier. En parallèle, les entreprises renforcent leur gouvernance de manière préventive, en mettant en place par exemple des processus de gestion de la conformité ou en développant davantage certaines mesures liées aux risques de fraude.
En réponse aux défis multiples auxquels les entreprises doivent faire face en matière de criminalité économique et de conformité, Mazars propose à ses clients une gamme de services complète et intégrée. Notre équipe dispose de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la détection et de la prévention de tous types de criminalité économique, de la gestion de la conformité, du conseil en cas de litiges et de la gestion du risque de fraude.
Notre partnership intégré nous permet de recourir à l'expertise internationale du groupe Mazars afin de vous proposer des solutions transfrontalières adaptées au contexte local dans tous les pays concernés.
Covid-19 : Risques de fraude et de non-conformité
En raison de la situation actuelle liée au coronavirus, les collaborateurs de nombreuses entreprises ont été amenés à travailler en home office et les processus de travail habituels s’en trouvent ainsi affectés.
Enquêtes internes et réglementaires
Les enquêtes internes et réglementaires couvrent tous les types de services visant à enquêter et à rédiger des rapports relatifs à des transactions financières et commerciales liées à des cas de criminalité économique ou des cas de "non-conformité" de manière compétente et conforme aux tribunaux.
Conseil en matière de litiges
Nous intervenons en tant qu'experts indépendants pour les tribunaux civils et pénaux ou en tant qu'arbitres dans des procédures d'arbitrage. Dans le cadre de procès, nous apportons notre expertise à nos clients en établissant des rapports d'expertise ou d'arbitrage.
Gestion de la conformité
Nous aidons les entreprises et diverses organisations à mettre en œuvre et développer des systèmes de gestion de la conformité adaptés à leurs objectifs et au contexte de leur activité. Dans le cadre de nos services en gestion de la conformité, nous évaluons et testons également le niveau de maturité des systèmes et processus de nos clients.
Gestion du risque de fraude
Une gestion efficace du risque de fraude vous permet de protéger votre entreprise de manière proactive contre d'éventuels actes de criminalité économique commis par vos collaborateurs et/ou d'autres personnes. Nous vous aidons également à identifier les cas de fraude le plus tôt possible et à y répondre de manière appropriée.